La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá resolver si reúne en un solo expediente dos investigaciones por lavado de activos que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a la firma Sur Finanzas, luego de una serie de allanamientos en la sede de la Asociación y en varios clubes del fútbol argentino. El planteo fue presentado por la fiscalía por considerar que ambas pesquisas comparten hechos y actores comunes.
Las actuaciones avanzaron tras una orden del juez federal Luis Armella, quien dispuso entre 25 y 30 allanamientos en el marco del expediente identificado como “Sur Finanzas”, que apunta a maniobras vinculadas a Ariel Vallejo. Los operativos incluyeron instalaciones de AFA, domicilios particulares y sedes de San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, y se orientaron a obtener documentación sobre contratos de sponsoreo y préstamos. En paralelo, Armella investigaba un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado al patrimonio de Banfield, que no habría sido devuelto.
La fiscal Cecilia Incardona sostuvo que la estructura financiera bajo sospecha, junto con entidades como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., estaría vinculada a la presunta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.. Por ello pidió unificar el expediente con otra causa radicada en el juzgado de Federico Villena, solicitud que originó un conflicto de competencia. La Cámara platense deberá definir ahora si ambos procesos se concentrarán en una sola investigación o continuarán tramitándose por separado.
